近期多地出現通過購買黃金進行電信網絡詐騙洗錢的案件。溫州鹿城警方就從一宗大額黃金交易線索入手，成功打掉一個以購買黃金方式“洗白”上遊涉詐資金的幫派，抓獲犯罪嫌疑人4名。
2024年初，溫州市警察局鹿城區分局繡山派出所接到上級公安機關指令，要求協助外省公安對一可疑交易開展調查。
溫州市警察局鹿城區分局繡山派出所民警 潘齊斌：當地發生一起電信網絡詐騙案件，其中有一筆48萬元資金在溫州本地有消費。
民警随即對該可疑銀行賬戶開展研判分析，發現該筆資金已被犯罪嫌疑人在鹿城區一商場内用于購買黃金。
警方通過商店内公共視訊畫面發現，當天有兩名男子在一個小時内共刷卡付費115萬元購買了黃金。警方很快明确了犯罪嫌疑人身份，立即組織警力将兩人抓獲。兩人告訴民警他們僅是負責購買黃金這一環節，所購黃金已被上家轉移到外地。警方通過研判很快确定并抓獲了轉移黃金的另外兩人。
溫州市警察局鹿城區分局繡山派出所民警 潘齊斌：經過我們進一步的偵查發現，他們在每一個階段都是兩人一組，目的是互相監督，確定黃金的安全。
目前，四名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件還在進一步偵查中。
電信詐騙案牽出黃金洗錢團
同樣是通過購買黃金銷贓的案例，陝西省延安市寶塔區發生一起電信網絡詐騙案，趙女士被騙3.8萬元，警方深入追查資金去向時，一個涉及黃金洗錢的幫派浮出水面。
今年1月，陝西延安的趙女士在微信上收到一則聲稱是其親屬急需用錢的求助資訊，由于頭像和昵稱與親屬一緻，趙女士未起疑心，一次性轉賬3.8萬元。但事後核實，才發現自己被騙。
在偵查過程中，民警發現被詐騙的資金在短短五分鐘内被用于在山東省臨沂市的一家金店購買黃金。
民警立刻前往山東臨沂市蘭山區，調取了金店及周邊的監控視訊。
陝西延安市警察局寶塔分局反詐中心民警 薛兆航：我們發現監控視訊當中有一頭戴鴨舌帽、面部戴口罩的男子，在趙女士被騙當天多次購買黃金，其使用銀行卡便是趙女士被騙資金流入的銀行卡。
圍繞這一關鍵線索，民警們展開了深入的調查。成功鎖定了嫌疑人蘇某。
陝西 延安市警察局寶塔分局反詐中心民警 路棒棒：在當地警方的配合下，當天中午在該男子剛出酒店時便将其抓獲。
在審訊中，蘇某交代，自己受雇于一個專業洗錢團隊。這個洗錢團隊與境外的電信網絡詐騙集團有着密切的聯系，他們利用詐騙所得資金購買黃金進行洗錢活動。
民警千裡追蹤
洗錢團夥22人被抓獲
随着調查的深入，警方逐漸發現黃金洗錢團夥分工明确，人員構成複雜，涉及多個省市。
延安市警察局寶塔分局反詐中心民警 楊恒：洗錢團夥分為收卡人、販卡人、轉移卡人、刷卡購買人、取送黃金人、收購黃金人，團夥當中還有專業負責踩點金店、聯系金店等人員。
在追蹤過程中，民警發現了這個團夥在作案過程中采取了極其謹慎的措施。他們購買黃金後，會迅速離開現場，将黃金放在指定的位置，然後由上家安排專人取走。
經過連續多日的奮戰，警方終于發現了上線将黃金放置的指定位置。他們立即展開行動，成功抓獲了取走黃金的犯罪嫌疑人黃某。通過對黃某的審訊，警方又順藤摸瓜，成功鎖定了團夥主犯薛某的藏身之處，并将薛某成功抓獲
随着對薛某的深入訊問，警方研判，該團夥還可能在山西太原、河北唐山等多個省市進行黃金交易。
民警們輾轉九個省份、二十多個城市，最終成功繳獲涉詐黃金11.47公斤，并将22名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
通過這起案件的成功破獲，警方提醒廣大市民，要增強防範意識，一旦發現異常情況，及時報警。
延安市警察局寶塔分局反詐中心宣傳民警 張倩：目前，電詐集團通過購買大量黃金的方式将電詐所得資金洗白這一手段比較常見。是以，各地的金店、大型商場等要提高警惕，有針對性對前來購買大額黃金所謂“顧客”要核實身份，發現有遮擋面部、隐瞞身份的“顧客”要高度留意，發現異常及時報警。（來源丨央視新聞用戶端）